Годовое общее собрание акционеров

Уважаемый акционер!

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ) (ОГРН: 1233900014985 ИНН: 3900020125, далее – «Общество»), адрес местонахождения: 236004, РФ, Калининградская область, город Калининград г.о., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
Извещает вас о том, что по решению Совета директоров Общества (Протокол № 4 от «13» мая 2024 года) проводится годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «ГОСА»).

• Форма проведения Собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней (опросных листов) для принятия решений по вопросам повестки дня.
• Адрес, куда направляются бюллетени (опросные листы) акционерами: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 (Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»)
• Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «18» июня 2024 года.
• При определении кворума и подведении итогов голосования на ГОСА будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 17 июня 2024 года.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» мая 2024 года.
• Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
6. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении аудиторской организации Общества.
10. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА:

• сообщение о проведении ГОСА должно быть опубликовано не позднее 27 мая 2024 года на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://emcinvestors.ru/.
• Сообщение о проведении ГОСА может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022, не позднее 27 мая 2024 года.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый каждому включенному в список лицу, имеющему право на участие в ГОСА при подготовке к проведению ГОСА, и порядок его предоставления:

• проекты решений ГОСА;
• годовой отчет Общества за 2023 год.
• годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.
• аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
• сведения о рекомендации Совета директоров в части выплаты дивидендов.
• сведения об аудиторской организации для назначения аудиторской организации Общества на 2024 год.

Лица, имеющие право на участие в ГОСА могут в течение 20 дней до проведения ГОСА:

• ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря по месту нахождения Общества: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, а также по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 35 (офис АО «ЕМЦ» (ОГРН: 1027739031418));
• получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества;

Избрать секретарем ГОСА корпоративного секретаря Общества – Савину Любовь Александровну;
Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на ГОСА Регистратора Общества - АО «МРЦ» (юридический адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2).

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД
МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ) (ОГРН: 1233900014985 ИНН: 3900020125, далее –
«Общество»), адрес местонахождения: 236004, РФ, Калининградская область, город Калининград
г.о., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
Извещает вас о том, что по решению Совета директоров Общества (Протокол № 7 от «18» ноября
2024 года) проводится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного
голосования (далее – «ВОСА»).

• Форма проведения Собрания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней (опросных листов) для принятия решений по вопросам повестки дня.
• Адрес, куда направляются бюллетени (опросные листы) акционерами: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 (Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»)
• Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «24» декабря 2024 года.
• При определении кворума и подведении итогов голосования на ВОСА будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее «23» декабря 2024 года.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» ноября 2024 года.
• Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА:

• сообщение о проведении ВОСА должно быть опубликовано не позднее «02» декабря 2024 года на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://emcinvestors.ru/.
• Сообщение о проведении ВОСА может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в ВОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022, не позднее «02» декабря 2024 года.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый каждому включенному в список лицу, имеющему право на участие в ВОСА при подготовке к проведению ВОСА, и порядок его предоставления:

• проект решений ВОСА;
• сведения об аудиторской организации для назначения аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право на участие в ВОСА, могут в течение 20 дней до проведения ВОСА:

• ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря по месту нахождения Общества: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, а также по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 35 (офис АО «ЕМЦ» (ОГРН: 1027739031418));
• получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества;

Избрать секретарем ВОСА корпоративного секретаря Общества – Савину Любовь Александровну;
Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на ВОСА Регистратора Общества - АО «МРЦ» (юридический адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2).

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2024 года

Уважаемый акционер!

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП (МКПАО ЮМГ) (ОГРН: 1233900014985 ИНН: 3900020125, далее – «Общество»), адрес местонахождения: 236004, РФ, Калининградская область, город Калининград г.о., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73.
Извещает вас о том, что по решению Совета директоров Общества (Протокол № 12 от «15» мая 2025 года) проводится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – «ГОСА»).

• Форма проведения Собрания: заседание
• Дистанционное участие в заседании не предусмотрено;
• Дата проведения Годового заседания: «20» июня 2025 года;
• Время начала регистрации акционеров: 09 часов 30 минут по местному времени (UTC+2);
• Время проведения Годового заседания: 10 часов 00 минут по местному времени (UTC+2);
• Место проведения Годового заседания: 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград»);
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2025 года.
• Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
8. Об утверждении аудиторской организации Общества.
9. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА:

• сообщение о проведении ГОСА должно быть опубликовано не позднее 29 мая 2025 года на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://emcinvestors.ru/.
• Сообщение о проведении ГОСА может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022, не позднее 29 мая 2025 года.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый каждому включенному в список лицу, имеющему право на участие в ГОСА при подготовке к проведению ГОСА, и порядок его предоставления:

• годовой отчет Общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;
• аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
• заключение Дирекции по внутреннему аудиту;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
• проект Положения об Общем собрании акционеров Общества;
• проект Протокола Годового заседания Общего собрания акционеров;
• сведения о рекомендации Совета директоров в части выплаты дивидендов (Протокол №12 заочного голосования Совета директоров от 15.05.2025);
• сведения об аудиторской организации, предлагаемой к рассмотрению, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Лица, имеющие право на участие в ГОСА могут в течение 20 дней до проведения ГОСА:

• ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря по месту нахождения Общества: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, а также по адресу: 129090, г. Москва, улица Дурова, дом 26 строение 1 (офис АО «ЕМЦ» (ОГРН: 1027739031418));
• получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества;

Избрать секретарем ГОСА корпоративного секретаря Общества – Савину Любовь Александровну;
Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на ГОСА Регистратора Общества - АО «МРЦ» (юридический адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2).

Для участия в заседании необходимо заранее оформить пропуск отправив письмо на адрес электронной почты lsavina@emcmos.ru до 18.06.2025 (включительно).